For at leve op til Hvidvaskloven er det afgørende, at I har fuldt kendskab til jeres kunder – herunder alle politisk eksponerede personer (PEP’ere) og deres nære relationer (RCA’ere). Det kræver adgang til de mest komplette og opdaterede data.
Hos BiQ har vi i mere end 20 år arbejdet for at sikre den højeste datakvalitet i Danmark, og vi fastholder vores position som førende leverandør af PEP-data. Vores dataset rummer nu op mod 12.000 PEP’ere og RCA’ere – og vi er allerede i gang med at udvide, så også søskende indgår, i takt med den kommende lovændring.
Strategisk samarbejde: De bedste data møder de bedste løsninger
Hos BiQ er vi stolte af samarbejdet med Resultmaker. Vi leverer Danmarks mest omfattende og kvalitetsforbedrede PEP-data, og sammen med Compliance Connect skaber vi den stærkeste løsning på markedet.
Henrik Saustrup, CEO i BiQ, udtaler:
“Vi indgår kun samarbejder med de mennesker og virksomheder, som vi mener er de bedste på deres felt. Resultmaker er eksperter i at skabe digitale processer, der hjælper banker, advokater og revisorer med at overholde lovgivningen effektivt. Når vi kombinerer deres Compliance Connect-løsning med vores unikke PEP-data, får kunderne det bedste fra to verdener: stærk teknologi og landets mest komplette data.”
Compliance Connect – effektiv KYC og fuld tryghed
Med Compliance Connect får I et værktøj, der ikke blot hjælper jer med at overholde lovgivningen, men som også frigiver tid og ressourcer. Løsningen giver jer:
- Digitalisering og automatisering af KYC-processer
- Dokumentation, screening og risikovurdering i ét samlet værktøj
- Overvågning og ongoing due diligence, der sikrer jer mod faldgruber
- Fleksibilitet, så løsningen kan tilpasses jeres branche og behov
- Mulighed for at skræddersy løsningen til lige netop jeres virksomhed
Det betyder, at I kan møde myndighedernes krav med ro i maven og bruge jeres tid på værdiskabende opgaver.
Når compliance er kritisk – vælg det bedste på markedet
At vælge den rette KYC-løsning er en forretningskritisk beslutning. Med Compliance Connect får I en løsning, der ikke blot gør jer compliant, men som sikrer jer en robust og fremtidssikker platform til at møde både nuværende og kommende krav i lovgivningen.
Kontakt os i dag på telefon 70 25 50 65 eller e-mail: [email protected], hvis du vil høre mere om, hvordan BiQ og Resultmaker sammen kan hjælpe jer sikkert igennem KYC-kravene.
