
Høj risiko for hvidvask ved virksomhedsoprettelser
Alle virksomheder, som er underlagt hvidvaskloven, skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det gælder både ved etablering af et kundeforhold, hvis en kundes forhold forandres og i øvrigt
Alle virksomheder, som er underlagt hvidvaskloven, skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det gælder både ved etablering af et kundeforhold, hvis en kundes forhold forandres og i øvrigt
Når du tjekker baggrundsinformation på en virksomhed i forbindelse med onboarding eller ODD, kan det være en god idé at gå skridtet videre. Tjek informationer,
TV2’s aktuelle dokumentar “Den Sorte Svane” tegner et opsigtsvækkende billede af den kriminelle underverden. Fakturafabrikker, hvidvask, leasingsvindel, skattesvindel osv. udført med hjælp fra professionelle rådgivere
BiQs erfarne dataeksperter, har gennemgået en omfattende mængde historiske data om virksomheder og deres personkredse, for at finde lige netop de datavariabler, som kan forklare
De fleste – uanset branche – foretager en simpel søgning på en virksomhed når de banker på døren og gerne vil købe på kredit. Slå
Risiko er er vidt begreb. Hos BiQ fokuserer vi på at minimere risikoen for at indgå kundeforhold med potentielle svindelvirksomheder. Dermed går vi skridtet videre
I BIQ har vi altid haft et mål om at sikre bedre datakvalitet. Siden 2021 har vi endvidere haft en strategisk målsætning om at hjælpe
I 2022 modtog Hvidvasksekretariatet næsten 90.000 underretninger om hvidvask. Det var en stigning på ca. 20.000 stk. på et år. Er det et udtryk for,
Hvidvask, fakturafabrikker, stråmænd, konkursryttere… Kært barn har mange navne. Alle begreberne peger i retning af svindel og økonomisk kriminalitet. Men hvordan opdager man, om en
68 milliarder kroner. Det er det beløb, som der i følge Hvidvasksekretariatet bliver vasket hvide hvert år i Danmark. Vi tror det beløb er væsentligt højere.
Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os og at prøve vores løsninger!
Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data
© 2025 BiQ A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Vil du prøve en af vores dataløsninger helt gratis? Sæt kryds ud for den løsning du ønsker adgang til.
Er du eksisterende kunde og ønsker at bestille ekstra brugere til BiQ Insight, skal du klikke her
Tilmeld dig vores gratis online demonstration af vores løsninger.
Vi vil ringe eller skrive til dig for at aftale den tid, som passer dig bedst. Du er velkommen til at få en gennemgang uanset om du er helt ny bruger, en garvet bruger der gerne vil have lidt tips og tricks til endnu smartere brug eller om du overvejer om det er en løsning for dig.
Gennemgangen tager ca. en time.