Compliance Connect er en samlet løsning til KYC, Compliance og AML

I samarbejde med Resultmaker tilbyder vi Compliance Connect, som efter vores mening er Danmarks bedste samlede løsning til effektiv overholdelse af Hvidvaskloven, og så bygger løsningen på vores udbyggede data omkring PEP’ere og RCA’ere i Danmark

Hvad er Compliance Connect?

Det er ikke længere nok blot at kende sine kunder – man skal kunne dokumentere det. Kravene i hvidvasklovgivningen er skærpede, og forventningen fra myndighederne er tydelig: Overblik, sporbarhed og løbende opdatering er ikke tilvalg, men en forudsætning.

Med Compliance Connect digitaliserer og automatiserer I jeres KYC- og AML-processer, så arbejdet ikke alene bliver mere effektivt – men også mere robust. I får et samlet fundament for at håndtere onboarding, screening, risikovurdering og løbende overvågning af jeres kunder, uden at skulle navigere mellem flere systemer og manuelle arbejdsgange.

Som man siger i sporten: “Det er ikke de spektakulære redninger, der vinder kampen – det er det stabile forsvar.” Compliance handler netop om det samme. At have styr på fundamentet. Hver gang.

Løsningen er bygget på et stærkt datagrundlag. Hos BiQ arbejder vi kontinuerligt med at forbedre datakvaliteten og udvide vores datasæt, så I træffer beslutninger på et oplyst grundlag. Det gælder ikke mindst vores omfattende PEP- og RCA-data, hvor vi i dag har data på mere end 12.000 politisk eksponerede personer og deres nære relationer. Det giver jer et væsentligt bedre udgangspunkt for at identificere risici – også dér, hvor de ikke er åbenlyse.

Compliance Connect understøtter hele processen:
Fra den indledende kundekendskabsprocedure (KYC), til dokumentation, screening mod PEP- og sanktionslister, risikovurdering og ongoing due diligence. Samtidig sikres et fuldt revisionsspor, så I kan dokumentere jeres indsats over for tilsynsmyndighederne – når det bliver nødvendigt.

Behovet er ikke ens på tværs af brancher. En bank, en revisionsvirksomhed og et advokathus arbejder med forskellige risikobilleder og processer. Derfor er løsningen fleksibel og kan tilpasses jeres konkrete forretningsområde og arbejdsgange – uden at gå på kompromis med kvalitet eller compliance.

Kort sagt:
Vi hjælper jer med at skabe struktur i kompleksiteten. Så I ikke bare overholder reglerne – men gør det effektivt, dokumenterbart og med et datagrundlag, I kan stole på.

For i en verden, hvor data er fundamentet for beslutninger, er god compliance i virkeligheden et spørgsmål om én ting: Kvaliteten af det, I bygger på.