Hurtigt og effektivt compliance-tjek med BiQ's data og værktøjer sikrer din overholdelse af lovgivningen.
BiQ’s søgeværktøjer og integrationsløsninger giver dig alle de data du skal bruge, når en ny eller eksisterende kunde skal tjekkes mod fx PEP- og sanktionslister, eller når dine kunder og leads skal tjekkes mod Robinsonlisten.
Hurtigt og effektivt compliance-tjek af kunder kræver adgang til de bedste data – og mest brugervenlige værktøjer
Uanset om du har brug for manuelt at tjekke en enkelt kunde – eller du har brug for at foretage et dybere og mere systematisk baggrundstjek af dine kunder, så har BiQ en dataløsning som passer til dit behov.
Tjek dine nye kunder mod PEP- og sanktionslister
Hvis du er underlagt Hvidvaskloven, har du brug for tjek af nye kunder mod PEP- og sanktionslister. Få adgang til et brugervenligt, online søgeværktøj.
ODD (Ongoing Due Diligence) kræver automatiseret adgang til compliance-data
Har du brug for løbende at få foretaget tjek af nye og eksisterende kunder mod PEP- og sanktionslister? Få adgang til en løbende og automatisk screening af dine kunder.
Tjek dine kunder mod den lovpligtige Robinsonliste
Undgå at komme på kant med Markedsføringsloven. Få nemt og hurtigt markeret dine kunder og leads for, om de er reklamespærret i CPR-registret. Husk, at Robinsonlisten også gælder den del af dine firmakunder, som er enkeltmandsvirksomheder.
Effektiv AML/KYC kræver adgang til sammenkædede data
For at få det fulde compliance-overblik har du brug for at alle data er sammenkædet, så du let kan springe mellem virksomheder og personer og se hvordan fx koncerner og personer er forbundet i netværk.
Hvorfor er det vigtigt at have de rigtige data og værktøjer, når kunder skal compliance-tjekkes?
Når du har adgang til de rette data og værktøjer, opnår du bl.a. følgende fordele:
- Du får et bedre grundlag for at vurdere kunden ift. risiko
- Du sparer masser af tid, fordi søgeværktøjerne er optimeret hen mod de opgaver du skal løse
- Datakilder er bundet sammen på kryds og tværs, så du kan se sammenhængen mellem personer, virksomheder og ejendomme
- Nem adgang til at dokumentere kunders profiler, ejerstrukturer og økonomiske forhold. Dermed bedre muligheder for at leve op til Hvidvaskloven
- Du får en nem og hurtig mulighed for at være compliant med Markedsføringsloven (tjek mod Robinson-listen)
Hvad siger kunderne?
“Hos SEF har vi siden 2016 haft automatisk ALERT integration til vores Kunde- og afregningssystem, som vi er super glade for. Det skaber stor værdi og hjælper os med nemt, automatisk og kontinuerligt, at have de mest korrekte og opdaterede kundedata. Alert løsningen er abonnementsbaseret datavask, som monitorerer og dagligt sender informationer om ændringer i […]
Vi har i de seneste 20 år rådgivet virksomheder med økonomisk overblik inklusiv en realistisk værdiansættelse når de skulle sælge eller fusionere deres virksomhed. Arbejdet med at screene selskaber og personkredsen bag, foretage baggrundstjek af virksomheder og dobbelttjekke at alle oplysninger er korrekte er vigtig pga. vores fokus på kvalitet i rådgivningen. Derfor har vi […]
“Jeg er en stor fan af BiQ Search, da systemets sammenkørsel af mange registre, er en ”one stop shop” i forhold til meget hurtigt, at danne sig et overblik over en eventuel ikke samarbejdsvillig skyldners situation. Jeg har i den 1-årige periode, hvor jeg har været bruger af systemet, haft flere sager, hvor jeg med […]
En række af Danmarks mest prominente virksomheder benytter BiQ's services
Brug for hjælp?
Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os og at prøve vores løsninger!
