Hurtigt og effektivt compliance-tjek med BiQ's data og værktøjer sikrer din overholdelse af lovgivningen.
BiQ’s søgeværktøjer og integrationsløsninger giver dig alle de data du skal bruge, når en ny eller eksisterende kunde skal tjekkes mod fx PEP- og sanktionslister, eller når dine kunder og leads skal tjekkes mod Robinsonlisten.
Hurtigt og effektivt compliance-tjek af kunder kræver adgang til de bedste data – og mest brugervenlige værktøjer
Uanset om du har brug for manuelt at tjekke en enkelt kunde – eller du har brug for at foretage et dybere og mere systematisk baggrundstjek af dine kunder, så har BiQ en dataløsning som passer til dit behov.
Tjek dine nye kunder mod PEP- og sanktionslister
Hvis du er underlagt Hvidvaskloven, har du brug for tjek af nye kunder mod PEP- og sanktionslister. Få adgang til et brugervenligt, online søgeværktøj.
ODD (Ongoing Due Diligence) kræver automatiseret adgang til compliance-data
Har du brug for løbende at få foretaget tjek af nye og eksisterende kunder mod PEP- og sanktionslister? Få adgang til en løbende og automatisk screening af dine kunder.
Tjek dine kunder mod den lovpligtige Robinsonliste
Undgå at komme på kant med Markedsføringsloven. Få nemt og hurtigt markeret dine kunder og leads for, om de er reklamespærret i CPR-registret. Husk, at Robinsonlisten også gælder den del af dine firmakunder, som er enkeltmandsvirksomheder.
Effektiv AML/KYC kræver adgang til sammenkædede data
For at få det fulde compliance-overblik har du brug for at alle data er sammenkædet, så du let kan springe mellem virksomheder og personer og se hvordan fx koncerner og personer er forbundet i netværk.
Hvorfor er det vigtigt at have de rigtige data og værktøjer, når kunder skal compliance-tjekkes?
Når du har adgang til de rette data og værktøjer, opnår du bl.a. følgende fordele:
- Du får et bedre grundlag for at vurdere kunden ift. risiko
- Du sparer masser af tid, fordi søgeværktøjerne er optimeret hen mod de opgaver du skal løse
- Datakilder er bundet sammen på kryds og tværs, så du kan se sammenhængen mellem personer, virksomheder og ejendomme
- Nem adgang til at dokumentere kunders profiler, ejerstrukturer og økonomiske forhold. Dermed bedre muligheder for at leve op til Hvidvaskloven
- Du får en nem og hurtig mulighed for at være compliant med Markedsføringsloven (tjek mod Robinson-listen)
Hvad siger kunderne?
“Vi er yderst tilfredse med vores samarbejde med BiQ. Deres system har markant styrket vores evne til at vurdere kunders risikoprofil, hvilket er afgørende for vores daglige opgaver. Vi sparer betydelig tid, da søgeværktøjerne er tilpasset præcis til vores behov, hvilket har gjort det meget lettere at dokumentere kunders profiler, ejerstrukturer og økonomiske forhold. Dette […]
“Vi har brugt BIQ A/S som dataleverandør igennem mange år. Vi bruger både BIQ Insight, BIQ Search og BIQ Compliance. Disse systemer er en stor del af vores proces i forbindelse med vurdering af nye og eksisterende kunder, både privat og erhverv. BIQ Insight giver et hurtigt overblik over erhvervskunders stamdata, ejerforhold, økonomiske forhold mv. […]
“BiQ er en uundværlig ressource i vores daglige arbejde hos DreistStorgaard Advokater. Den omfattende dataadgang og det brugervenlige overblik, som BiQ tilbyder, gør det let at få de nødvendige oplysninger hurtigt og præcist. I en branche, hvor præcision og tilgængelighed af information er afgørende, leverer BiQ en enestående service, der gør en reel forskel for […]
“Hos SEF har vi siden 2013 haft BiQ Search løsningen, som i 2016 blev udvidet til den automatiske ALERT integration til vores Kunde- og afregningssystem, som vi er super glade for. Det skaber stor værdi og hjælper os med nemt, automatisk og kontinuerligt, at have de mest korrekte og opdaterede kundedata. Alert løsningen er abonnementsbaseret […]
En række af Danmarks mest prominente virksomheder benytter BiQ's services
Brug for hjælp?
Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os og at prøve vores løsninger!
