I 2022 modtog Hvidvasksekretariatet næsten 90.000 underretninger om hvidvask. Det var en stigning på ca. 20.000 stk. på et år. Er det et udtryk for,
Hvidvask, fakturafabrikker, stråmænd, konkursryttere… Kært barn har mange navne. Alle begreberne peger i retning af svindel og økonomisk kriminalitet. Men hvordan opdager man, om en
68 milliarder kroner. Det er det beløb, som der i følge Hvidvasksekretariatet bliver vasket hvide hvert år i Danmark. Vi tror det beløb er væsentligt højere.
Hans Andersen har lejet sit hus ud til en ung familie med 2 børn. De glæder sig til at flytte ind, og dukker også op
Siden 2018 har det været et krav, at alle kunne få oplysninger om hvem den reelle ejer af en virksomhed er. Det har en ny
Overholder du loven omkring reklamespærring på virksomheder? Robinsonlisten er et kendt fænomen for alle som markedsfører sig overfor privatpersoner. Men CVR-registrets reklamespærring og det at
Kend dine kunder – og undgå krisen Uanset om du er forpligtet til at overholde Hvidvaskloven eller om du ”blot” vil drive en profitabel virksomhed,
Transparency International Danmark udgav i 2022 en rapport om de udfordringer de ser ved at registreringen af reelle ejere ikke i alle tilfælde vil være
Terrorfinansiering og korruption skal bekæmpes, i Danmark har man implementeret Hvidvaskloven, som regulerer hvordan finansielle institutioner som minimum skal agere i denne sammenhæng. Hos BiQ
Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os og at prøve vores løsninger!
Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data
© 2023 BiQ A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Vil du prøve en af vores dataløsninger helt gratis? Sæt kryds ud for den løsning du ønsker adgang til.
Er du eksisterende kunde og ønsker at bestille ekstra brugere til BiQ Insight, skal du klikke her
Tilmeld dig vores gratis online demonstration af vores løsninger.
Vi vil ringe eller skrive til dig for at aftale den tid, som passer dig bedst. Du er velkommen til at få en gennemgang uanset om du er helt ny bruger, en garvet bruger der gerne vil have lidt tips og tricks til endnu smartere brug eller om du overvejer om det er en løsning for dig.
Gennemgangen tager ca. en time.
